{"id":40893,"date":"2025-11-12T15:46:11","date_gmt":"2025-11-12T21:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/elmexiquense.vip\/?p=40893"},"modified":"2025-11-12T15:46:11","modified_gmt":"2025-11-12T21:46:11","slug":"claudia-sheinbaum-pardo-anuncia-medidas-contra-lavado-de-dinero-claudiashein-gobiernomx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmexiquense.vip\/?p=40893","title":{"rendered":"Claudia Sheinbaum Pardo anuncia medidas contra lavado de dinero\/ @Claudiashein @GobiernoMX >>>"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>#GobiernoFederal<\/strong>,\u00a0<strong>#M\u00e9xico<\/strong>.-\u00a0El <strong>Gobierno de M\u00e9xico<\/strong>, a trav\u00e9s de las <strong>Secretar\u00edas de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC)<\/strong> y de <strong>Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/strong>, inform\u00f3 sobre la desarticulaci\u00f3n de un complejo <strong>esquema de lavado de dinero<\/strong> detectado en trece casinos, tras una exhaustiva <strong>investigaci\u00f3n de an\u00e1lisis financiero<\/strong> desarrollada durante varios meses. Estos establecimientos mostraron <strong>movimientos financieros irregulares significativos<\/strong>, lo que llev\u00f3 a dar vista a la <strong>Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF)<\/strong> por la posible comisi\u00f3n de <strong>delitos de orden fiscal<\/strong> y graves <strong>omisiones en el correcto cumplimiento tributario<\/strong>. Esta acci\u00f3n coordinada subraya el compromiso del Estado con la <strong>transparencia<\/strong> y la <strong>legalidad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Como resultado de las pesquisas, se procedi\u00f3 a presentar <strong>denuncias formales<\/strong> ante la <strong>Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> por su presunta vinculaci\u00f3n a <strong>operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong> y otros <strong>delitos conexos<\/strong>. Adicionalmente, se ejecut\u00f3 la <strong>suspensi\u00f3n temporal de actividades<\/strong> en los locales f\u00edsicos de los casinos y se inhabilitaron tanto las <strong>p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de los casinos virtuales<\/strong> como las <strong>cuentas bancarias<\/strong> ligadas a la red de transacciones irregulares. Estas medidas buscan <strong>atarjar de ra\u00edz el flujo econ\u00f3mico<\/strong> que alimenta las <strong>estructuras criminales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum Pardo<\/strong>, ha enfatizado la importancia de estas <strong>investigaciones en curso<\/strong> y del fortalecimiento continuo de la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong>. Detall\u00f3 que la UIF trabaja de manera coordinada con el <strong>Gabinete de Seguridad<\/strong> y el <strong>Sistema Nacional de Investigaci\u00f3n e Inteligencia<\/strong> para prevenir que el flujo de capital ilegal pueda \u00ab<strong>fortalecer a grupos de la delincuencia organizada<\/strong>\u00ab. Subray\u00f3 que estas acciones tienen pleno <strong>sustento legal<\/strong> y se llevan a cabo en <strong>estrecha colaboraci\u00f3n<\/strong> con unidades de inteligencia financiera tanto de <strong>Estados Unidos<\/strong> como de otras naciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El <strong>Secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Omar Garc\u00eda Harfuch<\/strong>, dio a conocer que este hallazgo marca el inicio de una <strong>nueva etapa de prevenci\u00f3n<\/strong>, en la cual la <strong>SSPC<\/strong>, la <strong>UIF<\/strong> y la <strong>SHCP<\/strong> desarrollar\u00e1n <strong>estrategias m\u00e1s sofisticadas<\/strong>. Esto incluye la creaci\u00f3n de <strong>mecanismos para la detecci\u00f3n temprana de il\u00edcitos<\/strong>, el desarrollo de <strong>modelos predictivos basados en inteligencia artificial<\/strong>, y la identificaci\u00f3n de <strong>nuevas tipolog\u00edas sectoriales<\/strong> que permitan reconocer <strong>conductas inusuales<\/strong> antes de que generen un <strong>da\u00f1o irreparable al sistema financiero nacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>#ElMexiquenseVIP\u00a0\u2013<a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/ElMexiquenseVIP\/\">El Mexiquense VIP<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"400\" src=\"https:\/\/elmexiquense.vip\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/clau-0-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40894\" srcset=\"https:\/\/elmexiquense.vip\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/clau-0-5.png 650w, https:\/\/elmexiquense.vip\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/clau-0-5-300x185.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>#GobiernoFederal,\u00a0#M\u00e9xico.-\u00a0El Gobierno de M\u00e9xico, a trav\u00e9s de las Secretar\u00edas de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Cr\u00e9dito<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40894,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"no","rop_publish_now_accounts":{"facebook_102468208940364_894887317217274":""},"rop_publish_now_history":[{"account":"facebook_102468208940364_894887317217274","service":"facebook","timestamp":1762983998,"status":"success"}],"rop_publish_now_status":"done","footnotes":""},"categories":[31],"tags":[88,787,177,474,379,376,217,136,770,79,356,424,123,430,375,378,377],"class_list":["post-40893","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-principales","tag-amlo","tag-claudia-sheinbaum-pardo","tag-delfina-gomez-alvarez","tag-el-mexiquense-vip","tag-en-vivo","tag-enterate","tag-gobierno-de-mexico","tag-gobierno-del-estado-de-mexico","tag-luisa-maria-alcalde-lujan","tag-secretara-de-salud","tag-secretaria-de-bienestar","tag-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes","tag-secretaria-de-cultura","tag-secretaria-de-educacion","tag-secretaria-de-la-mujer","tag-ultimahora","tag-ultimas-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40893"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40893\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40895,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40893\/revisions\/40895"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/40894"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmexiquense.vip\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}