Claudia Sheinbaum Pardo anuncia medidas contra lavado de dinero/ @Claudiashein @GobiernoMX >>>
#GobiernoFederal, #México.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó sobre la desarticulación de un complejo esquema de lavado de dinero detectado en trece casinos, tras una exhaustiva investigación de análisis financiero desarrollada durante varios meses. Estos establecimientos mostraron movimientos financieros irregulares significativos, lo que llevó a dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por la posible comisión de delitos de orden fiscal y graves omisiones en el correcto cumplimiento tributario. Esta acción coordinada subraya el compromiso del Estado con la transparencia y la legalidad.
Como resultado de las pesquisas, se procedió a presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta vinculación a operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos conexos. Adicionalmente, se ejecutó la suspensión temporal de actividades en los locales físicos de los casinos y se inhabilitaron tanto las páginas electrónicas de los casinos virtuales como las cuentas bancarias ligadas a la red de transacciones irregulares. Estas medidas buscan atarjar de raíz el flujo económico que alimenta las estructuras criminales.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha enfatizado la importancia de estas investigaciones en curso y del fortalecimiento continuo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Detalló que la UIF trabaja de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para prevenir que el flujo de capital ilegal pueda «fortalecer a grupos de la delincuencia organizada«. Subrayó que estas acciones tienen pleno sustento legal y se llevan a cabo en estrecha colaboración con unidades de inteligencia financiera tanto de Estados Unidos como de otras naciones.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que este hallazgo marca el inicio de una nueva etapa de prevención, en la cual la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán estrategias más sofisticadas. Esto incluye la creación de mecanismos para la detección temprana de ilícitos, el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial, y la identificación de nuevas tipologías sectoriales que permitan reconocer conductas inusuales antes de que generen un daño irreparable al sistema financiero nacional.
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